Procesaron y trabaron millonario embargo contra Fariña y Elaskar por lavado de dinero

En la causa también se investiga a Báez, a su hijo Martín, al contador Daniel Pérez Gadín y a Fabián Rossi, expareja de la vedette Iliana Calabró.

El juez federal Sebastián Casanello procesó sin prisión preventiva a Leonardo Fariña y al financista Federico Elaskar por lavado de dinero y les trabó embargos de 32 y 27 millones de pesos, respectivamente, en el marco de la causa que involucra al empresario Lázaro Báez.

Fariña, detenido en Ezeiza por otra investigación en la que se lo acusa de evadir casi 30 millones de pesos, fue procesado junto a Elaskar en base a incrementos patrimoniales injustificados, la inexistencia de actividades económicas y la vinculación con actividades delictivas o bien con personas directamente implicadas, como Juan Suris, detenido por narcotráfico y la utilización de facturas truchas.

La causa en manos de Casanello se inició el 15 de abril de 2013 a raíz de un informe periodístico en el programa de Jorge Lanata, en donde se sindicó a Fariña como valijero del empresario Lázaro Báez y responsabilizó por haber sacado del país una suma cercana a los 60 millones de dólares, a través de la financiera de SGI, de Elaskar, que habría generado estructuras en paraísos fiscales.

En la causa también se investiga a Báez, a su hijo Martín, al contador Daniel Pérez Gadín y a Fabián Rossi, expareja con la vedette Iliana Calabró y quien habría intervenido en el armado de estructuras en el exterior.

Sobre Fariña, el juez remarcó que a partir de su casamiento con Karina Jelinek inició ‘un período de altísima exposición‘ y que ‘lo que empezó como una sorpresiva irrupción glamorosa en el jet set vernáculo, propia de la sección espectáculos de un periódico, se orientó progresivamente hacia la sección policiales o judiciales ‘.

Escuchas telefónicas

Además, tuvo en cuenta la relación de Fariña con Suris, una denuncia por supuestos vínculos con Hinchadas Unidas Argentinas y una escucha telefónica en la que dialoga con una persona aún no identificada, pero que se presume es el empresario Roberto Jaime Erusalimsky, para lavar capitales por 90 millones de dólares, lo que investiga ahora un juez federal de Bahía Blanca.

Incluso, citó una escucha telefónica entre dos personas del entorno de Suris y una de las cuales asegura que Fariña tiene ‘mucha plata y mucha droga nueva‘.

Para el juez, esas ‘revelaciones -particularmente la conexión con personas vinculadas a delitos que se inscriben dentro de la criminalidad organizada y el manejo de grandes sumas de dinero-, más allá de haber salido a la superficie en un tiempo cronológico posterior al de los hechos aquí pesquisados‘ dan respuesta ‘acerca del origen del dinero de Fariña‘.

Justamente Erusalimsk y el empresario Carlos Molinari, titular de Real Estate Investment Fiduciaria y citado a indagatoria para mayo, serían quienes figurarían para legalizar los manejos ilícitos de dinero por parte de Fariña, como fue el costo millonario de su casamiento con Jelinek.

‘Todo parece indicar que tras el binomio REI Fiduciaria, Fariña escondía posiblemente una relación comercial en lugar de la dependencia laboral y que el segundo aprovechó el esquema societario en pos de blanquear fondos oscuros‘, agregó el juez.

Respecto a la relación entre ambos, si bien Elaskar sólo la atribuyó a la búsqueda de nuevos clientes para su financiera, para Casanello es mucha ‘más profunda‘ y recordó que Fariña tenía una extensión de la tarjeta de crédito corporativa American Express de SGI, también conocida como ‘La Rosadita‘.

‘Ha quedado demostrado así que ambos imputados tenían conexión con personas relacionadas con actividades delictivas‘, dijo el magistrado, que les impidió también la salida del país.

Sin ingresos

Otro de los elementos que tuvo en cuenta el juez fue que Fariña no tenía cómo justificar sus manejos de dinero pues no contaba con altos ingresos, e incluso no tenía cuentas bancarias ni tarjeta de crédito, pero a la par utilizaba vehículos de lujo y realizaba gastos exorbitantes siempre a nombre de otras personas o empresas, como fue una de las Ferrari y el casamiento que contrajo con Jelinek, ambos sustanciados por Real Estate Investment Fiduciaria.

Sobre el despilfarro de dinero de Fariña, el juez citó un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) que determina que éste ‘no posee perfil económico con la potencialidad para financiar los bienes evidenciados, dando lugar a considerar que económicamente podría operar en forma informal o utilizando fondos de terceras personas, no pudiendo precisarse la licitud del origen de los mismos‘.

En cuanto a Elaskar, el juez remarcó irregularidades con ‘operaciones de cambio que fueran detectada por el Banco Central en SGI, consistentes en la adquisición de moneda extranjera por cuenta de terceros‘, la ‘venta de moneda extranjera‘ no teniendo autorización para ello, entre otras cosas.

Fuente: elliberal.com.ar